Заместитель руководителя, руководитель

Должностные обязанности - опыт руководящей должности более 3 лет ( в подчинении 20 сотрудников), контролирующая функция, отчетность, выявление попыток совершения мошенничества со стороны клиентов Банка и третьих лиц, путем проверки информации, взаимодействие с другими подразделениями Банка, системный анализ и построение отчетов и прогнозов по показателям рисков, контроль сроков, регулирование взаимодействия участников процесса, обучение и аттестация сотрудников, рассмотрение претензий, проверка кандидатов при трудоустройстве, проверка юридических лиц при заключении договора о сотрудничестве с банком, выявление мошеннических действий в отношении банка и клиентов.
Цели отдела:
Минимизация рисков, связанных с попытками мошеннических действий на начальном этапе обращения потенциального клиента в Банк.
Снижение общего уровня технического дефолта, путем своевременного обнаружения причин способствующих его росту.
Оценка целесообразности сотрудничества с действующими клиентами Банка, путем повторной проверки изначально указанных данных, либо путем проверки негативных факторов полученных из сторонних источников.
Задачи:
Проверка действующих клиентов на их благонадежность и платежеспособность.
Проверка истины опытным путем при поступлении негативной информации от третьих лиц.
Стандартизация оформленных заявок после некорректного ввода данных сотрудниками Отдела верификации и предупреждения просроченной задолженности.
Информирование действующих клиентов о возможных попытках мошенничества и предотвращение их совершения.
Принятие решения о целесообразности сотрудничества с конкретным клиентом.
Повышение или понижение кредитного лимита, путем повторной проверки платежеспособности и благонадежности клиента, учитывая ограничения заложенные в скоринговую модель Банка.